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                永泰↑能源股份有限公司章程

                 

                 本章程根据中国╱证券监督管理委员会《关于发布〈上市▼公司章程指引〉的通知》(证监[1997]16号)要求制订;根据↑中国证券监督管理委员会《关于印发〈上市公司章程指▃引(2006年修订)〉的通知》(证监公司字[2006]38号)要▽求进行修订;经1998年6月26日公司1997年度股东大会审议制订;经2021年1月25日召开的公▃司2021年第一√次临时股东大会审议进行第三十六次修订。)

                  目 录

                  第一章 总 则

                  第二章 经营宗旨和范围

                  第三章 股 份

                  第一节 股份发行

                  第二节 股份增减和回江苏快三app苹果版购

                  第三节 股份转让

                  第四章 股东江西快三app和股东大会◥

                  第一节 股 东

                  第二节 股东大会易彩堂快三app下载的一般规定

                  第三节 股东大分分快三app免费下载会的召集

                  第四节 股东▽大会的提案与通知

                  第五节 股东大会≡的召开

                  第六节 股东大会的表决和分分快三app官方下载决议

                  第五章 党 委

                  第一节 党委和下载广西快三app纪委

                  第二节 党委职权

                  第三节 纪委职权

                  第六章 董事会

                  第一节 董 事

                  第二节 董事会

                  第七章 总经理及其他〓高级管理人员

                  第八章 监事会

                  第一节 监 事

                  第二节 监事会

                  第九章 财务会】计制度、利润分ω 配和审计

                  第一节 财务会计制度

                  第二节 内部审计

                  第三节 会计△师事务所的聘任

                  第十章 通知和█公告

                  第一节 通 知

                  第二节 公 告

                  第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算◇

                  第一节 合并、分立、增资和减快三app平台官网下载资

                  第二节 解散和清算

                  第十二章 修改章程

                  第十三章 附 则

                 

                第一章 总 则

                 

                  第一条 为☆维护公司、股东和债权人全国快三app下载安装的合法权益,规范公司的组织和●行为,根据《中华人贵州快三app民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华↘人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党〗章程》和其他有关规定,制订本章程。

                  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定♂成立的股份有限公司(以下简称公司)。

                  公司经官方北京快三app山东省泰安市经济体制改革委员会泰▲经改发(1988)96号批准,以募集方式设快三app加qq挣钱群312258立;于1989年4月30日在山东省泰安↙市工商行政管理局注册登记,成立股份制公司,并取得营业ξ执照;1992年7月30日,公司▼变更为股份有限公司;1993年12月经国家体↙改委体改生(1993)250号批准,确认为向社会公开发行股票的股份制试点企业;1997年,公司根据国家有关规定,按照《公司法》进行了规范,并依●法在山东省工商行政管理局重新注全国快三app册登记;2010年12月,公司变更注一分快三app下载吗册地址,在山西省工商ζ 行政管理局办理工商变更手续,营业河南快三app下载执照号码:140000110109740;2015年7月,公司在山西省工︾商行政管理局换发营业执照,统一社会信用代码为:91140000267171001C。

                  第三条 公司于1988年11月9日经中国人民银行泰安市分行批准,首次向社会公▽众发行人民币普通股20,000股(每股面值200元),之后至1997年9月经过公开发行、配送、折股,形成人民币普〓通股52,606,840股(每股1元),于1998年5月13日在上海证券交易所上市。

                  第四条 公司注册名称:快三app股份有限公司

                  英文名称:WINTIME ENERGY CO.,LTD.

                  第五条 公司住所:山西省晋中市灵石县翠分分快三app免费下载峰路79号

                  邮 编:031300

                  第六条 公司注册资本为人民币22,217,764,145元。

                  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

                  第八条 董事长为公司的法定代表人。

                  第九条 公司全部资▽产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债快三app网址务承担责任。

                  第十条 本公『司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公◎司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文下载广西快三app件,对公司、股东、董事、监事、

                  高级管理人员具有北京快三app平台下载法律约束力的文件。依据本章快三app苹果版下载程,股∑东可以起诉股东,股东可易彩堂快三app下载以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管〖理人员,股东可以起一分快三app下载链接诉公司,公司可以易彩堂快三app下载起诉股东、董事、监事、总经理和其他高全国快三app下载安装级管理人员。

                  第十一条 本〗章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘╲书、总经济师、总会计师、总工程师。

                 

                第二章 经营宗旨和范围

                 

                  第十二条 公司的经分分快三APP营宗旨:顺应社会主义市场经济发展的趋势,实行科官方北京快三app学化规范化的管理,提高经济效益和社会效益,增强企ξ 业实力,使股东获得较高的经济收益,为社会提供优质的产品和满意的服务。

                  第十三条 经依法登记,公司的经ξ 营范围为:综合能源开发,大宗商品物流,新兴产业投资(自有资金);煤矿机械设百胜快三app下载备、电气设备、工矿配件制广西快三app1.9造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿山支护产品生产、销售。

                 

                 

                     第三章 股 份

                 

                  第一节 股份发行

                  

                        第十四条 公司的股份采取股票的形式。

                  第十五条 公司股份手机快三app下载不了东西的发行,实行公开、公平、公○正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

                  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的一分快三app下载股份,每股应当支付相同价额。

                  第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

                  第十七条 公〓司发行的股份,在中国下载广西快三app证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

                  第十八条 公司发起人为泰安润滑ω 油调配厂,在公司成立时以资产方式认购股份3,400,000股。

                  第十九条 公司股♀份总数为22,217,764,145股,公司的股本结构广西快三app下载为:普通股22,217,764,145股。

                  第二十条 公司或公司的子←公司(包括公司〓的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形江苏快三app苹果版式,对购买快三app网址或者拟购买公司股份的人提供♀任何资助。

                  

                第二节 股份增减和回全国快三app下载安装购

                 

                  第二◎十一条 公司根据经营和发展的中国快三app下载需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下◎列方式增加资本:

                  (一)公幸运快三app平台官网下载开发行股份;

                  (二)非公开发行股份;

                  (三)向现有股东派送】红股;

                  (四)以公积金转增股本;

                  (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

                  第二十二】条 公司可以减少注册︽资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章△程规定的程序办理。

                  第二十三条 公司在下¤列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程□的规定,收购一分快三app免费下载本公司的股份:

                  (一)减少公司注册资本;

                  (二)与持有本公司↑股份的其他公司合并;

                  (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

                  (四)股东因对北京快三app股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其快三app免费下载苹果手机股份的;

                       (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

                       (六)上市公司为维护∮公司价值及股东权益所必需

                  除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

                  第二十四条▲  公司收购本手机快三app下载不了东西公司股份,可以通过公开○的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

                       公司因本章程○第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定一分快三app下载的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。     

                  第二十五∮条 公司因快三app苹果版下载不了本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收一分快三app下载安装购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条手机快三app下载不了东西第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者福彩快三app股东大会的授权,经三分之二以♀上董事出席的董事会〖会议决议。

                  公司依照本章程第二十三条第广西快三app下载一款规定收购〓本公司股份后,属于第(一)项情形的,应〗当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司【合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股∏份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销

                 

                  第三节 股份转让

                 

                  第二十六条 公司的股份可以依法转让。

                  第快三app正规平台二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

                  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不安徽快三app下载得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券河南快三app交易所上市交易之日起1年内不得转官方北京快三app让。

                  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每々年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股¤票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半江西快三app年内,不得转让其◤所持有的本公司股份。

                  第二十一分快三app免费下载九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上↘的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内快三app免费下载苹果卖出,或者在■卖出后6个月内又买入,由▲此所得收益归本公司所有,本公司董事河南快三app下载会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股快三app大全下载份的,卖出该股票↑不受6个月时间限制。

                  公司董事会不按中彩网江苏快三app照前款规定执行的,股东快三app大全下载有权要求董事会在30日内执行。公司董江苏快三app官网下载事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的◤名义直接向▆人民法院提起诉讼。

                  公司董事会不按照第一款〓的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

                 

                 

                第四章 股东和股东大会

                 

                第一节 股 东

                 

                  第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东》名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证河南快三app下载据。股东按其所持有股份的①种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份◥的股东,享有同等权利,承担同◣种义务。

                  第三十一条 公司召开股东◥大会、分配股利、清算及一分钟一期的快三app从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股◣东大会召集人确定股权登记日,股权幸运快三app下载登记日收市后登记在册的股东为享有相◣关权益的股东。

                  第三十二条 公司股东享有下列权利:

                  (一)依照其所持有∩的股份份额获得股利和其他形式幸运快三app平台官网下载的利益分配;

                  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

                  (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

                  (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

                  (五)查阅本快三app哪个好用吗章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会々议记录、董事会会议决手机快三app下载议、监事会会议决议、财贵州快三app下载务会计报告;

                  (六)公司江西快三app终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

                  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议←持异议的股东,要求公司收购其股份;

                  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其中国福彩快三app官方下载他权利。

                  第三十三快三app下载安卓版条 股东提出查阅前条所述有四川快三app关信息或者索取资料快三app免费下载苹果手机的,应↑当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东快三app下载安卓版身份后按照股东的要求予以∞提供。

                  第三十四◣条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律∴、行政法幸运快三app官网下载不了规的,股东有权请求人快三app正规平台民法院认定无效。

                  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律∴、行政法规或者◢本章程,或者决议内容违反◣本章程的,股东有权自◆决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

                  第三十五条 董事、高级管理人员@ 执行公司职务时违反法律、行政法规或◆者本章程的规定,给公司造成损失★的,连续180日以上单独或合并持快三app加qq挣钱群312258有公司1%以上江苏福彩快三app股份的股东有权书∩面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公↘司职务时违反法律、行政法规或者一分钟一期的快三app本章程的规定,给公司造↘成损失的,股东可以书面请求董事▆会向人民法院提起诉讼。

                  监事会、董事╳会收到前款规定的股东书面请求后贵州快三app下载拒绝提起诉讼←,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难快三app登陆不进去以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人内蒙古快三app下载安装民法院提起诉讼。

                  他人北京快三app下载侵犯公司合法权益,给公司造◣成损失的,本条第一款规定的股东可以易彩堂快三app依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

                  第中国福彩快三app官方下载三十六条 董事、高级管理ㄨ人员违反法律、行政法规或贵州快三app下载者本章程的规定,损害股东利【益的,股易彩堂快三app东可以向人民法院提起诉讼。

                  第三十七一分钟一期快三app平台官网下载条 公司股东承担下列义务:

                  (一)遵守法律、行政法╱规和本章程;

                  (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

                  (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

                  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股╲东的利益;不得四川快三app滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害贵州福彩快三app公司债权人的利益∞;

                  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损福彩快三app下载安装失的,应当依法承江苏快三app下载担赔偿责任。

                  公司股东滥用公司法人独大发快三app在哪下载立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司幸运快三app官网下载不了债权人利益的,应当对公司债务承担√连带责任。

                  (五)法律、行政法规及□ 本章程规定应当承担的其他义务。

                  第三十八内蒙古快三app下载安装条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押『的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

                  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损快三app下载害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿◣责任。

                  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行↘使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公①司和社会公众股正规福彩快三app股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东→的利益。

                  公司与控股股贵州快三app下载东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定:

                  (一)控股股东及其他关联方与公司发〒生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资〖金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;

                  (二)公司不得以下╱列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关卐联方使用:

                  1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;

                  2、通过银行或非银行金╱融机构向关联方提供委托贷款;

                  3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动;

                  4、为控股股东及其他关联卐方开具没有真实交易背北京快三app景的商业承兑汇票;

                  5、代控股股东及其他关联方安徽快三app下载偿还债务;

                  6、中→国证监会认定的其他方式。

                  公司控股股东、实际快三app下载地址控制人及其高管人员不得以无偿占用、明显不公允的关联交易等方式侵占公司资产,损害公司→和公众投资者利益。公司发现控股江苏福彩快三app下载股东、实际控制人及其高管人员侵占公司资产的,公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害、归还资产并就该侵害造成的损失≡承担赔偿责任;如不归还资产、继续侵√害的,公司对其所持股份实行“占用№即冻结”的机制,即内蒙古快三app下载安装公司应立即按照法律程序申请司法机关冻结其持有的▓公司股权;如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产,公中国快三app下载地址司应积极采取措施,通过变现控股股东持有的公司股权以偿还被侵占的资产。

                  公司董事、监事和高级管理人员承①担维护公司资产安江苏快三app官网下载安装全的法定义务。公司董事、监事和高级管理人员违反相关法律快三app网址法规及本章程规定,协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方广西快三app1.9侵占上市公司财产、损害公北京快三app下载司利益时,公司将视情节轻重,对直接责任人处江苏快三app以警告、降职、免职、开除等处↓分并追究其赔偿责任;对负有严重责任的董事、监事,可通过☆股东大会罢免。涉嫌违法的⌒,将移送司法机关予以处理。

                  

                第二节 股东大会的一般规定

                 

                  第四十条 股东大会是公司的权力机∏构,依法行使下列职快三app权:

                  (一)决定公司的全国快三app经营方针和投资计划;

                  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决快三app平台官网下载安装定有关董事、监福彩快三app下载官网下载安装事的报酬事项;

                  (三)审议批准↙董事会的报告;

                  (四)审议批准监事会报告;

                  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

                  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案︻;

                  (七)对公司〗增加或者减少注册资本作出决议;

                  (八)对发行公司债券作出决议;

                  (九)对公河南快三app下载司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式快三app平台官网下载作出决议;

                  (十)修改本章程;

                  (十一)对公司聘百胜快三app下载用、解聘会计师内蒙古快三app开奖事务所作出决议;

                  (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

                  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产】30%的事项;

                  (十四)审议批准变更募集ω 资金用途事项;

                  (十五)审议股权激励计划;

                  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定江苏快三app官网下载安装的其他事项。

                  第四十一条 公司下列对外担河南快三app下载保行为∑,须经股东大会幸运快三app官网下载不了审议通过。

                  (一)本公司及本公司控股子公司的对外ω 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任¤何担保;

                  (二)公司的※对外担保总额,达到或超过最近一期◆经审计总资产的30%以下载广西快三app后提供的任何担保;

                  (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

                  (四)单笔担保额河北快三app免费下载超过最近一期经审计净资产10%的担保;

                  (五)对股东、实际控制人及其关联方提安徽快三app供的担保。

                  第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上◎一会计年度结束后的6个月内举江苏快三app行。

                  第四十三条 有下列情形江苏快三app免费下载之一的,公司在事快三app实发生之日起2个月以内召开临时股东大㊣ 会:

                  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数〗的2/3即5人时;

                  (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

                  (三)单独或者合计持有公∑ 司10%以上股份的股东易彩堂快三app下载请求时;

                  (四)董事〗会认为必要时;

                  (五)监事会提议召开时;

                  (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

                  第四十四条╳ 本公司召开股东大¤会的地点为:公司住所地或办公地。若因其他原因需变更股△东大会召开地点,须在股东大会通知中做特别提示。

                  股东大会将设置会∑ 场,以现场会议形式召开江苏快三app 下载苹果。公司还将提供网络等其他方式△为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

                  第四十五条 本公司召开股东大会时河南快三app下载将聘请律师对以下问题出具法律意见并︾公告:

                  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

                  (二)出席会议人员的资格、召集人资快三app信誉群338080格是否合法有效;

                  (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

                  (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意全国快三app下载见。

                  

                第三节 股东大会的召集

                 

                  第四十手机快三app下载不了东西六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大□会。对独立董事要求召开临江苏快三app苹果版时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政ω法规和本章程的规定,在收到提♀议后10日内提出同意或不同意召开临时江西快三app股东大会◎的书面反馈意见。

                  董事会同∑ 意召开临时股东大会的,将在作出快三app苹果版下载不了董事会决议后的5日内发出召开股东大会的〓通知;董事会不同意召开临时广西快三app股东大会的,将说明理由并公告。

                  第四十七条 监事会有权快三app网址向董事会提议召开临时全国快三app下载安装股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章●程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会∞的书面反馈意见。

                  董事会同意召开临时股分分快三APP东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通︽知,通知中对原提议的变】更,应征得监事会的同△意。

                  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈△的,视为董事会不能履行或全国快三app者不履行召集股东大会会议职ξ 责,监事会ξ可以自行召集和主持。

                  第四十八条 单独或卐者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章一分钟一期快三app平台官网下载程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的一分快三app下载安装书面反馈意见。

                  董事会同意江苏快三app苹果版召开临时股东大会的,应当在作出董事々会决议后的5日内发出召江苏快三app苹果版开股东大会的通知,通知中对原请求的变∮更,应当征得相关股东的↓同意。

                  董事会不同意召开临时股东大会,或者▲在收到请求后10日内未快三app苹果版下载不了作出反馈的,单独或者合∞计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出手机快三app下载不了东西请求。

                  监事会同意快三app正规平台召开临时股东大会的,应在收到请♀求5日内发出召开股东福彩快三app下载大会的通知,通知中对原提案的变更江苏快三app下载官网,应广西快三app下载当征得相关股东的同意。

                  监事会未在♀规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和◎主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公快三app免费下载苹果司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

                  第四十九条 监事会或股东决定自行召集ぷ股东大会的,须书面幸运快三app平台官网下载通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

                  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

                  召集股东应在发出股东大会通知及中国快三app下载股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交︽易所提交有关证明材料。

                  第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东卐大会,董事会和董事◢会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

                  第五︽十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

                 

                  第四节 股东大会的提案与通知广西快三app

                 

                  第五十二条 提案的内容快三app哪个好用吗应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事手机快三app下载地址项,并且符合法律、行政法规和本北京快三app章程手机快三app下载的有关规定。

                  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公江西快三app司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

                  单独或者合计安徽福彩快三app下载持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召一分快三app免费下载集人。召集人∮应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提】案的内容。

                  除前款规定的情形↓外,召集人在发出股东大会通知公〓告后,不得修改江苏福彩快三app股东大会通知中已列明的提案或增加新快三app大全下载的提案。

                  股东大会通知中未列明安徽福彩快三app下载或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出ぷ决议。

                  第五十四条 召集人将福彩快三app在年度股东大会召开20日前以◥公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议ぷ召开15日前以公告方式通知各〓股东。

                  第五十五条 股东大◥会的通知包括以下内容:

                  (一)会议一分钟一期的快三app的时间、地点和会议¤期限;

                  (二)提交会议审议的∩事项和提案;

                  (三)以明显的文字说明:全体股⊙东均有权出席股快三app大全下载东大会,并可以书面快三app正规平台委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必∩是公司的股东;

                  (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

                  (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

                  第五十六条 股东大会拟讨论董安徽福彩快三app下载事、监事ω选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

                  (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情快三app加qq挣钱群312258况;

                  (二)与本公司或本公司的安徽快三app下载控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

                  (三)披露持有本公司股份数量;

                  (四)是否受过中国证监会内蒙古快三app开奖及其他有关部门的处罚和证券交易所ㄨ惩戒。

                  除采取累福彩快三app安卓下载积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

                  第五十七条 发出股东大会通知后,无正手机快三app下载地址当理由,股东大会不应延期或々取消,股东大会通知中列明的提案不应手机快三app下载取消。一旦出中国福彩快三app官方下载现延期或取消的情形,召集人应贵州福彩快三app当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原四川快三app因。

                 

                  第五节 股东大会的召快三app加qq研究群157588开

                 

                  第五十八条中国福彩快三app官方下载 本公司董事会和其他召集人将采快三app免费下载苹果手机取必要措施,保证股东大会的正常秩内蒙古快三app开奖序。对于干扰≡股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报∮告有关部门查处。

                  第五◤十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及◥本章程行↑使表决权。

                  股东可贵州快三app以亲自出席股东大会,也可以委托快三app哪个好用代理人代为出席和表决。

                  第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份内蒙古快三app下载证或其他能够表明其身份的有效证件或◣证明、股票账户卡;委托代理他人出席会√议的,应出示快三app本人有效身份证件、股东授权委托◥书。

                  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定「代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明←其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出内蒙古快三app开奖席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人∩依法出具的书面授福彩快三app安卓下载权委托书。

                  第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

                  (一)代理人ㄨ的姓名;

                  (二)是否具有幸运彩一分快三app表决权;

                  (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事贵州快三app下载项投赞成、反对或弃幸运快三app平台官网下载权票的指示;

                  (四)委托书签发日期和有效々期限;

                  (五)委托人签名(或盖章)。委托人贵州快三app下载为法人股东的,应加Ψ盖法人单位印章。

                  第六十二〒条 委托书应当注明如果一分快三app下载吗股东不作具体指示,股东代理人可以按☉自己的意思表决。

                  第六十三条快三app免费下载苹果手机 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书☉或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

                  委托〇人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决╲议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

                  第六》十四条 出席会议人员的会议登记册由公快三app下载安卓版司负责制作。会议登№记册载明参加会议人员姓名(或单◣位名称)、身份证贵州福彩快三app号码、住所地址、持有或者代表有表决权的【股份数额、被代快三app理人姓名(或单位名称)等事项。

                  第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登№记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股□ 东和代理人人数及所持有→表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

                  第六十六条 股东快三app平台官网下载链接大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会←秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

                  第六◥十七条 股东大会由董事长☆主持。董事长不能履行职务或不履行幸运快三app下载职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事安徽快三app长的,由半数∞以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数中国快三app下载安装以上董事共同推举的一名董事主持。

                  监事会自行召集北京快三app下载的股东大会,由监事会主手机江苏快三app下载席主持。监事会主席不能←履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

                  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表ㄨ主持。

                  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进卐行的,经现场出席股东大会有表决权一分快三app下载吗过半数的股东同意,股东大会有软件能破解手机快三APP么可推举一人担任会议主持人,继续开会。

                  第六十八条快三app信誉群338080 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大安徽快三app下载安装会的召开快三app免费下载苹果和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决四川快三app结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其【签署、公告等〇内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权→内容应明确具体。股东大▃会议事规则应作为章程的附件,由董事》会拟定,股东大会批准。

                  第六十№九条 在年度股东大会内蒙古快三app下载安装上,董事会、监事会『应当就其过去一年的工作向股东大会↓作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

                  第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作快三app平台官网下载链接出解释和说明。

                  第七▅十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持快三app加qq研究群157588有表决权的股份总数以会议登记为准。

                  第七快三app下载十二条 股东下载广西快三app大会应有会议记录,由董河北快三app免费下载事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

                  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名能买河南快三app下载称;

                  (二)会议主持人以及☆出席或列席会议的董事、监事、总经理快三app网址和其他高级管理人员姓名;

                  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总♀数及占公司股份总☆数的比例;

                  (四)对每一提案快三app下载的审议经过、发言要点和表决结快三app大全果;

                  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或分分快三APP说明;

                  (六)律师及〒计票人、监票人姓名;

                  (七)本章程规定应当载福彩快三app下载官网下载安装入会议记录的其他内容。

                  第№七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会全国快三app秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股北京快三app东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表▼决情况的有效资料一并保手机江苏快三app下载存,保存期限为15年。

                  第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所快三app平台官网下载链接在地中国证监会派出机构及证★券交易所报告。

                 

                  第六节 股东大会的表决和决议

                 

                  第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

                  股@ 东大会作出普通决议,应当由出席股『东大会的股东(包括股东江苏快三app官网下载安装代理人)所持下载广西快三app表决权的1/2以上通过。

                  股东大分分快三app免费下载会作出特别决议,应当由出席股快三app下载地址东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

                  第七快三app网址十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

                  (一)董事会和监事会的工作报告;

                  (二)董事会下载广西快三app拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

                  (三)董事会和监事会成员的能买河南快三app下载软件任免及其报酬和支☆付方法;

                  (四)公司年度预算方案、决算方案;

                  (五)公司年度报分分快三APP告;

                  (六)除法律、行政法〗规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

                  第七十⌒七条 下列事项由股东●大会以特别决议通过:

                  (一)公司增加或者减少注册资本;

                  (二)公∏司的分立、合并、解散和清算;

                  (三)本章程的修改;

                  (四)公司在一年内购买、出售重大资产』或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

                  (五)股权激励计划;

                  (六)法律、行政法规或卐本章程规定的,以及ξ股东大会以普通决议认定会对公司产生〗重大影响的、需要以特别决议通过的其↙他事项。

                  第七十大发快三app在哪下载八条 股东(包括股东代理人)以其所福彩快三app代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表百胜快三app下载决权。

                  股东大会审议影响中小投资者利益的⌒ 重大事项时,对中小投资者◢表决应当单独计票。单独计票结果︻应当及时公开披露。

                  公司持有的本公司全国快三app股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

                  公司董事会、独立快三app哪个好用董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集江苏快三app官方网站股东投票权。征集股分分快三app官方下载东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等河南快三app下载信息。禁止ζ以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

                  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关¤联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东快三app免费下载的表决情况。

                  作为有关联关系的股东(包括股东代理人)可以出江苏快三app苹果版席股东大会并审议除关联事项外的其一分快三app下载安装他议案,但在对有关关联事项的投☆票表决过程中需主动回快三app免费下载苹果版避,对有关关联事项的议案应由出席股东大会的非关联股东或其有表决权的代理人按程序∏表决。

                  股东大会对关联交易事项作出的决议必须全国快三app下载安装经出席股东大会的非关联股东所持∑ 表决权的1/2以上通过方为卐有效。但是,该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的相关事项时,股东大会决议必快三app苹果版下载不了东西须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有分分快三APP效。

                  第八十条 公司应在保证股东大快三app下载安卓版会合法、有︽效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息◥技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

                  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不江苏快三app 下载苹果与董事、总经理广西快三app和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责≡的合同。

                  第八十二条 董事、监事候江苏福彩快三app选人名单以提案的方式提请股东大ζ会表决。

                  股东大会就▲选举二名以上董事、监事进行表█决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,采取累积投票制。

                  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事¤或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表快三app苹果版下载不了决权,股东拥有的表★决权可以集中使用。董事会应当¤向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

                  采用累积快三app苹果版下载不了投票时,每一股东所持有的表决票总数等于所持股份数额分别乘以应一分快三app下载安装选董事、监事人数。股东可以将其持有江苏快三app苹果版的董事或监事表决♀票总数对应的集中投给一名或者分别投给几名董事候选人、监事候选人。董事候选人、监♀事候选人以其得票多少的顺序确定其是否〖当选;但当选董事、监事所获得的票数必须达到出席股东大会股东所持有表决权的半数以上;对于不够票数的ㄨ董事、监事候选人由下次股东大会进行补选。

                  董事、非职工代表监事@候选人名单分别由董事会、监事会或持有或◤者合并持有公司发行在外有表决权股份总福彩快三app下载数的3%以上的股福彩快三app东提出;职工代表监事由公司工会提名,提请职工代◤表大会选举。公司董事会、监事福彩快三app下载官网下载安装会应分别对提名人提交的候选人情况进行资格江苏福彩快三app下载审查,独立董事候选人应在公告前取得证券监管部门的审核安徽快三app下载同意。

                  第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按□提案提出的时间顺序进行表决。除因不广西快三app可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进≡行搁置或不予表决。

                  第江西快三app八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能々在本次股东大会上进行表决。

                  第八十五∞条 同一表决权只能选择快三app免费下载苹果现场、网络或其他表决方式◥中的一种。同一快三app免费下载苹果表决权出现重复表决的以第一次↓投票结果为准。

                  第八十六快三app免费下载苹果手机条 股东一分快三app下载安装大会采取记名方式投票表决。

                  第八十北京快三app平台下载七条 股东大会对提案进行表决前,应当々推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及〓代理人不得参加计票、监票。

                  股东大会对正规福彩快三app提案进行表决时,应当◥由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布一分钟一期的快三app表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

                  通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代①理人,有权通过相应的投票系统♀查验自己的投♂票结果。

                  第八十八幸运快三app平台官网下载条 股东大会现场ㄨ结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

                  在正福彩快三app下载官网下载安装式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对々表决情况均负有保密义务。

                  第福彩快三app下载八十九条 出快三app信誉群338080席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机广西快三app构作为内地与香港股▂票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报Ψ的除外。

                  未填、错填、字迹无法☉辨认的表决票、未投的表决票均江苏福彩快三app视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

                  第九十条 会议主持人如果对提交表安徽快三app下载安装决的决议结果有江西快三app任何怀疑,可以对所投江苏福彩快三app票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股快三app免费下载苹果东或者股东代理人对会议主持人宣布结果▲有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点∞票。

                  第九十一条 股东大会决议应当▲及时公告,公告中应列明出贵州福彩快三app席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公∞司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决快三app免费下载苹果手机议的详细内容。

                  第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前北京快三app平台下载次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。

                  第九十三条 股东快三app苹果版下载不了大会通过有关董事、监事选举提♀案的,新任董事、监事就任时间在股东大会一分快三app下载链接决议通过之日起计算。

                  第九十四条 股东大会通贵州快三app过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

                 

                 

                   第五章 党 委

                 

                 第一节 党委和纪委

                 

                  第快三app加qq挣钱群312258九十五条 根据《中国共」产党章程》,公司设立党委↙和纪委。

                  第◥九十六条 公司党委书一分钟一期的快三app记、副书记,委员安徽福彩快三app下载和公司纪委书记、委员的职数按上级党组织批复设置,党委设书记1名,设立主抓企业党建的专◣职副书记,其他党委快三app平台官网下载安装成员若干名;设纪委书内蒙古快三app开奖记1名,其他纪委成员若干名,并按照《中国共产党福彩快三app安卓下载章程》等有关规定选举或任幸运彩一分快三app命产生。符合条件的Ψ党委成员可以通过法定程内蒙古快三app开奖序进入董事会、监中国快三app下载安装事会及经理层;公司董事、监事、高管中符合条件的党员可以依照党的有关规定和程序进入一分快三app下载吗公司党委。

                  第快三app平台官网下载九十七条 公司党委、纪委设立专门组【织机构,党的组织机构设置及其☉人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算。

                 

                  第二节 党委职权

                 

                  第九十八条 公司党委履行以下职权:

                  (一)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级党组↑织的决议,充分发挥党员的先锋模范作←用,积极创先≡争优,团结、组织党内外的干部☉和群众,保证和监╲督、落实」上级党委和政府重大战略决策和安徽快三app下载安装工作部署,努力完成本单∴位所担负的工作任务;

                  (二)坚持党管干部原则与董事一分快三app下载链接会依法选择经营管理者以及经营◤管理者依法行使用人快三app免费下载苹果手机权相结合〗。公司党委对董事会或总经能买河南快三app下载软件理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提╲名人选,会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;

                  (三)参与研究讨论公司长↓期发展战略、重大中国快三app下载地址改革发展方案及涉及员工切身利益的重大问题,并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会及经理层依法行使职权;

                  (四)承担全面从严治党的官方北京快三app主体责任。领导和加强企业基层党组织的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设以△及党员队伍建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。研究布置公司「党群工作,领内蒙古快三app开奖导思想政治工作、精神文明建设ξ 和工会、共青团等群团组织。

                  (五)全心全意中国快三app下载地址依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;

                  (六)应当由公司党委履行的其他职责。

                 

                  第三节 纪委职权

                 

                  第九快三app平台官网下载安装十九条 公司纪委履行以下手机江苏快三app下载职权:

                  (一)接受公司党⊙委领导,履行监▆督执纪问责职责;

                  (二)协助公司党委加强党风廉政建设▓,进行企业党内监督,查处违易彩堂快三app纪案件,组织协调党风廉政建设工作;

                  (三)加强对公○司党委、党的快三app平台官网下载工作部门以及所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查ㄨ;

                  (四)应当由公司纪委履行的中国福彩快三app官方下载其他职责。

                 

                 

                     第六章 董事会

                 

                  第一节 董 事

                 

                  第一百条 公司董事快三app下载安卓版为自然人,有下列情形之贵州福彩快三app一的,不能担任公司的董事:

                  (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

                  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主北京快三app义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满╲未逾5年,或者因犯罪被剥夺》政治权利,执行期满未逾≡5年;

                  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

                  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定◣代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

                  (五)个人所负数额较大的债》务到期未清偿;

                  (六)被中国证监会处以证券市幸运快三app官网下载场禁入处罚,期限未№满的;

                  (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

                  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘快三app下载任无效。董事在任职期间出现本河南快三app条情形的,公司解除其职△务。

                  第一百河北快三app免费下载零一条 董事由股东中国快三app下载地址大会选举或者更换,并可在任期能买河南快三app下载届满前由股东大会解除其职务。董事任期←三年,任期届满可连选连任。

                  董事任期从就任之日起计¤算,至本届董事』会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董◇事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部江苏快三app门规章和本章程的规定,履行董江苏快三app官网下载事职务。

                  董事可以由总经理或◇者其他高级管理手机江苏快三app下载人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任卐的董事,总计广西快三app1.9不得超过公司董事总数的1/2,公司不设职工代表董事。

                  第一〖百零二条 董事应卐当遵守法律、行政河南快三app法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

                  (一)不得利用职〖权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占快三app平台官网下载公司的财产;

                  (二)不得挪用公司资金;

                  (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其广西快三app下载他个人名义开立账户存储;

                  (四)不得违反本章程的规定╱,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公↑司财产为他人提供担保;

                  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

                  (六)未经股东大会同意,不得利用职务便√利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类幸运快三app官网下载的业务;

                  (七)不得接受与江苏快三app下载官网公司交易的佣金归为己有;

                  (八)不得擅自披露公司秘密;

                  (九)不得利用其关联关系损害公司利益;

                  (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

                  董事违反本条规定所得的收入分分快三app官方下载,应当归中国快三app下载公司所有;给公司造成损失的,应当∩承担赔偿责任。

                  第一百零三条分分快三app官方下载 董事应当遵守江苏快三app官网下载安装法律、行政法规和本章程,对公司负有河北快三app免费下载下列勤勉义务:

                  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋一分快三app下载安装予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

                  (二)应公平对待所有股№东;

                  (三)及时了解公司业务经☆营管理状况;

                  (四)应当对公司定期报告签署书面确∩认意见,保全国快三app下载安装证公司所披露的信息真实、准确、完整;

                  (五)应当如实向监事会提→供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者☆监事行使职权;

                  (六)法律、行政法规、部门规¤章及本章程规定的其他勤勉义务。

                  第一百零快三app下载四条 董快三app大全事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出⌒席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

                  第一百零五条 董事可以在任期届满⌒以前提出辞职。董事辞职应手机江苏快三app下载向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情■况。

                  如因董事的辞广西快三app1.9职导致公司董事会低于法定ξ最低人数时,在改选出的董事中彩网江苏快三app就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

                  除前款⌒ 所列情形外,董事辞职自辞职报告送快三app大全下载达董事会时生效。

                  第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交∞手续,其对公司和股东承◢担的忠实义务,在任期结福彩快三app束后并不当然解除河南快三app下载,在任期结束后一年内仍然有效;其百胜快三app下载对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为√公开信息。

                  第一百零七条有软件能破解手机快三APP么 未经本章程分分快三app官方下载规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事◆会行事。董事以其江苏快三app下载官网个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董幸运快三app官网下载事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

                  第一百零ω八条 董事执行公司职★务时违反法律、行政法规、部♀门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔★偿责任。

                  第一百零☆九条 独立董事应按照法□ 律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

                 

                  第二节 董事会

                 

                  第一百一十♀条 公司设董事会,对股□ 东大会负责。

                  第一正规福彩快三app百一十一条 董事会由8名董事组成♂,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事3人。

                  第一百一十二☆条 董事会行使下列职权:

                  (一)召集股东大会,并向股手机快三app下载东大会报告工作;

                  (二)执行股东大会〗的决议;

                  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

                  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

                  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                  (六)制订公司增加或者减少注册资快三app下载安卓版本、发行债券或其他证券及上市方案;

                  (七)拟订公司重江苏快三app官网下载大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

                  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对〗外投资、收购Ψ出售资产、资产抵押、对外福彩快三app下载官网下载安装担保事项、委托理财、关联交易等事项;

                  (九)决定公司内部管理机构的设置;

                  (十)聘任或者解聘公大发快三app在哪下载司总经理、董事会秘书;根据总经理快三app哪个好用的提名,聘任或者解聘公◥司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩≡事项;

                  (十一)制订公司的基本◆管理制度;

                  (十二)制订本章程的修改方案;

                  (十三)管理公司信息ζ披露事项;

                  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

                  (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

                  (十六)董事会决定公★司重大问题,应事先与公司党委交换意见快三app免费下载苹果;

                  (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授江西快三app下载予的其他职权。

                        公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战一分快三app下载略一分快三app下载安装、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会对董江苏快三app苹果版事会负责,依照本章程和董事会授权履行职♀责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员ω 会成员全部由董事组成,其中审正规福彩快三app计委员会、提名♀委员会、薪酬与考核委员会中贵州快三app下载独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专◎业人士。董事会负责制定专门委员会工作一分快三app下载安装规程,规范专⊙门委员会的运作。

                  第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师◎对公司财务报告出具的♂非标准审计意见向股东大会作出说明。

                  第一百一十四『条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

                  第一百一十五条 董事会应当确定对外投快三app苹果版下载不了东西资、收购▃出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易※的权限,建立严格的审查和决策』程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

                  股东大会授权董事会决定单笔幸运快三app官网下载不了或12个月内累计金额占公司最近一々期经审计净资快三app哪个好用产额20%以下卐的对外投资、收购出售大发快三app在哪下载资产、资产抵押、委托理财快三app哪个好用吗事项。

                  股东大会授权董事会决定本章』程第四十一条规定以外的快三app哪个好用吗符合法律法规的对外江苏福彩快三app担保事项。公司的对外担保事项在经董事会审议时,需经※出席董事会的2/3 以上董事签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的贵州快三app提供方需具有实际承担能力。未经公司股东大会或董事会决议通过,董事、高级管理人福彩快三app平台官网下载员及公司的分支机构不得擅自代表手机快三app下载不了东西公司签订对外担保合同。公司董事、高级管理人员及相关人员违反对外担保的快三app免费下载苹果审批权限、审议程序的,公司将视情节轻重对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分并追究其赔偿责任;涉嫌违法的,将移送司法机关予以处理。

                  股东大会授权董事会决定单笔或12个月↓内累计金额在3,000万元以下或占公司最近一期经审计福彩快三app下载官网下载安装净资产额5%以下ぷ的关联交易事项。

                  超过上述限额或根据法律法规规定必须报请股东大会正规福彩快三app审议的事项,须提请股东大会批准。

                  第一百一十六条安徽福彩快三app下载 董事会设董事长1人,设副董事长1~2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产ㄨ生。

                  第一百一易彩堂快三app下载十七条 董事▂长行使下列职权:

                  (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

                  (二)督促、检查『董事会决议的执行;

                  (三)签署公司股※票、公司债券及其他有价证◤券;

                  (四)签署董事会重要文↙件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

                  (五)行使法江苏福彩快三app下载定代表人的职权;

                  (六)董事会授权董事长决定单笔或12个月内累计金额占公司最近一期江苏福彩快三app下载经审计净资产一分快三app下载吗额5%以下安徽快三app下载的对外投资、收购出江苏福彩快三app售资产、委托理财北京快三app平台下载事项,但关联交易除外幸运快三app官网下载不了。其中:对于单笔金额占公司最近一期经审计净资产额0.5%以上的≡且涉及公司合并报表范围变化的对外江西快三app投资、收购出售资江苏快三app下载产事项仍需要提交∞董事会审议。董事长做出上述▃决定应符合公司利益,并在事∑后及时向公司董事会报告;

                  (七)在发生特大自然灾害等不可抗【力的紧急情况下,对公司事务行使符合∮法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东】大会报告;

                  (八)董事会授予的其他职权。

                  第一百一十八∮条 公司副董福彩快三app平台官网下载事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履快三app免费下载苹果行职务(公司有两位或两位以上副董事内蒙古快三app开奖长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名】董事履行职务。

                  第一百一十九江西快三app下载条 董事会每年召开半年度和年↘度两次定期会议,由董事长召北京快三app下载集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。其他时间根据公司需求召开的董事会均按照临时会议程序召开。

                  第一百二十条 代表1/10以上表决权的股一分快三app下载链接东、1/3以上董事、监事会、1/2以▲上的独立董事、董事∑ 长或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自福彩快三app下载官网下载安装接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

                  第一百二十一分分快三APP条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、电话、传真、电子邮件福彩快三app下载官网下载安装等形式;通知幸运快三app平台官网下载时限为:不迟于会议召开前3日通知全体董事和监事;如遇事态紧▼急,经全体董事全国快三app一致同意,临时董事会会议的召开也可不受前述通中国快三app下载安装知时限的限制,但应在董事会记㊣录中对此做出记载并由全体参会董事签署。

                  第一々百二十二条 董事会会议通知包括以下内容:

                  (一)会议日期和地【点;

                  (二)会议期限;

                  (三)事由及议江西快三app下载题安徽快三app下载安装;

                  (四)发出通知的日期。

                  第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作Ψ出决议,必须◥经全体董事的过半数通过。

                  董事会决议的表决,实行江苏快三app下载一人一票。

                  第一←百二十四条 董事与董事会会∑议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议四川快三app行使表决权,也不得代理其他董事行使表≡决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会快三app免费下载会议所作决议须经无关联关系董事过半数通≡过。出席董事会的无关联董事人数北京快三app平台下载不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

                  第一㊣ 百二十五条 董事会决议表决方式为:一般采用记名投票ぷ表决方式或举手表决方式。

                  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用通讯方式进安徽福彩快三app下载行并作出决议,并由参会董事签字。

                  第一百二「十六条 董事会会议,应由董事本人出席;董事㊣ 因故不能出席,可以书面委托其他董事代为易彩堂快三app下载出席,委托】书中应载明代理人的姓中国快三app下载安装名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在◥授权范围内行使董事的河南快三app权利。董事↙未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

                  第一百二十七条 董事会应快三app平台官网下载当对会议所议事项的决定做成会议记官方北京快三app录,出席会议广西快三app1.9的董事应当在会议记录上签名。

                  董事会会议记录作Ψ为公司档案保存,保存期限为15年。

                  第一百二十八●条 董事会会议记录包括以」下内容:

                  (一)会议召开的◇日期、地点№和召集人姓名;

                  (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董々事(代理人)姓名;

                  (三)会议议程;

                  (四)董事发〒言要点;

                  (五)每一决№议事项的表决方式和结果(表决【结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

                 

                 

                第七章 总经理及其他高易彩堂快三app级管理人员

                 

                 

                  第一一分快三app下载吗百二十九条 公司设〗总经理1名,由董○事会聘任或解聘。

                  公司设副总经理数名,由董事会聘任或解手机江苏快三app下载聘。

                  公司总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师为公司高级管理人员。

                  第一百三十条 本章№程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适一分快三app下载链接用于高级管理人员。

                  本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第江苏快三app苹果版一百零三条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

                  第一全国快三app下载安装百三十一条 在公╲司控股股东单位担任除董事、监事以外其他㊣ 行政职务的人员,不得担贵州福彩快三app任公司的高级管理人员。

                  第一百三十二条 总经理每届任期3年,总经官方北京快三app理连聘可以连任。

                  第一百@三十三条 总经理对董事会负河南快三app责,行使下列职权:

                  (一)主持】公司的生产经营管理工作,组织△实施董事会决议,并向分分快三APP董事会报告工作;

                  (二)组织实施公司年度快三app加qq研究群157588经营计划和投资方案;

                  (三)拟订公司内部管理快三app下载机构设置方案;

                  (四)拟订□公司的基本管理制度;

                  (五)制定公司的具体规河南快三app章;

                  (六)提请董事会聘任或者解聘公司幸运快三app官网下载不了副总经理、总经济师、总会计师、总工程师;

                  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以▆外的负责管理人员;

                  (八)拟定公司职能买河南快三app下载工的工资大发快三app在哪下载◆、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

                  (九)根据董事会或监事会的要求,向董事会手机江苏快三app下载或监事会报告公司重大合同的签订和〒执行情况、资金运用情况和盈亏情况;

                  (十)本章程或董事会授中彩网江苏快三app予的其他职权。

                  总经理列席董事会会议。

                  第一百三十〒四条 总经理应制订总经理工▆作细则,报董事会批〖准后实施。

                  第一百三十五条 总经理工作细则包括下列有软件能破解手机快三APP么内容:

                  (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人一分快三app下载员;

                  (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及中彩网江苏快三app其分工;

                  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向卐董事会、监事会的报告制度;

                  (四)董事⌒ 会认为必要的其他事项。

                  第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

                  第一百三十七条 副总经理、总经济师、总会计师、总工程福彩快三app师由总经理提名,董事会聘任或解聘;副总经理、总经济师、总会计师、总工程师协助广西快三app下载总经理工作,并受总经理委托,分管公司某一个或几个方〗面的工作,就分管能买河南快三app下载软件的工作向总经理负责并报告工作。

                  第一百三十八条 公司设董快三app正规平台事会秘书,负责公司股东大会和董事〗会会议的筹备、文件保管以及ω公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

                  董事全国快三app下载会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本】章程的有关规定。

                  第一百三十九条 高级管理人员执行公司√职务时违反法律、行政法规、部门规¤章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担⌒ 赔偿责任。

                 

                 

                       第八章 监事会

                 

                  第一节 监 事

                 

                  第一百ξ 四十条 本章程第一百ω条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

                  董事、总经理和其他高级管理人员一分钟一期快三app平台官网下载不得兼任监事。

                  第一百四十一快三app下载条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实江苏快三app义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不手机江苏快三app下载得侵占公司的财产。

                  第一百四十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以广西快三app1.9连任。

                  第一百四十三条 监事任期届满未及●时改选,或者监事在任期内辞职导致中彩网江苏快三app监事会成员低于法卐定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照江苏快三app免费下载法律、行政法快三app哪个好用吗规和本章程的规定,履行监事职快三app大全下载务。

                  第一百四十四条 监■事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

                  第一快三app免费下载苹果手机百四十五条 监∮事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

                  第一百四十卐六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造快三app正规平台成损失的,应当承担赔偿江苏快三app官网下载安装责任。

                  第一百四江苏快三app下载官网十七条 监事执行公司职务时违幸运快三app下载反法律、行政法规、部门规幸运快三app官网下载章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担江苏快三app下载官网赔偿责任。

                 

                  第二节 监事会

                 

                  第一百四福彩快三app十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组◆成,监事手机快三app下载不了东西会设主席◣1人、副主席1人。监事会主席和副@ 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监◣事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和★主持监事会会议;监事ω 会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监╳事共同推举一名监事召集和主持快三app登陆不进去监事会会议。

                  监事会应当包括股东代ω表和适当比例的◆公司职工代表,其中职工代表的江苏快三app比例不低于1/3。监事会江苏快三app官网下载安装中的职工代表由公司职工通过职工代手机快三app下载地址表大会、职工大会或者※其他形式民主选举产生。

                  第一百四十九一分钟一期快三app平台官网下载条 监☆事会行使下列职权:

                  (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提快三app登陆不进去出书面审核意见;

                  (二)检查公司财务;

                  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股╳东大会决议的董事、高级江苏快三app免费下载管理人员提出罢免的建议;

                  (四)当董事、高级管理人员※的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以一分钟一期快三app平台官网下载纠正;

                  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

                  (六)向股中彩网江苏快三app东大会提出提案;

                  (七)依照《公司法》第一百五十七条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

                  (八)发现公司经营情况异常,可以进∴行调查;必要时,可以聘请会计师事幸运快三app官网下载不了务所、律师事务所等专业机构协助江苏快三app官网下载其工作,费用由公司承担。

                  第一百五十条 监事会每6个月至少召开一次江苏快三app下载官网会议。监事可以提◣议召开临时监事会会议。

                  监事会决议应当经快三app哪个好用半数以上监事通过。

                  第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

                  第一百五十二条 监事内蒙古快三app下载安装会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事江苏快三app官方网站应当在会议记录上签名。

                  监事有权要求在记录上对ζ其在会议上的发一分快三app下载安装言作出某种说明性记载。监事会会议记录¤作为公司档案保存15年。

                  第一百五十三条 监事会会议通知包括ζ以下内容:

                  (一)举行会议正规福彩快三app的日期、地点福彩快三app下载和会议期限;

                  (二)事由及快三app信誉群338080议题;

                  (三)发出通知的日期。

                 

                 

                第九章 财务会计制度、利润分配和审河北快三app免费下载计

                 

                 第一节 财务会计制度

                 

                  第一快三app免费下载苹果版百五十四条 公司依照法律、行政法规和国□ 家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

                  第一百五十╳五条 公司在每一会☆计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度※财务会计报告,在每一会计年度前6个月结⊙束之日起2个月内向中国证监会派╱出机构和证券交易所报送半年度财务快三app登陆不进去会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月快三app下载安卓版结束之日起的1个月内向中国♂证监会派出机构和证券交易所报送易彩堂快三app季度财务会计报告。

                  上述财务会计报告按照※有关法律、行政法规及部门规章的※规定进行编制。

                  第一百五十六条 公≡司除法定的会计账簿外,将不大发快三app在哪下载另立会计账簿。公江苏福彩快三app下载司的资产,不以任何个人名义开〇立账户存储。

                  第一百五十七条 公司分配∞当年税后利润时,应当内蒙古快三app下载安装提取利润的10%列入公司法定公快三app哪个好用积金。公司法定公卐积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不▃再提取。

                  公≡司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款√规定提取法定公积金之前,应当先用当福彩快三app下载安装年利润弥补亏损。

                  公≡司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

                  公司弥补亏损和提江苏福彩快三app取公积金后所余税后利润,按照幸运快三app下载股东持有的股份比例分配★,但本章程规→定不按持股比例分配的除外。

                  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的★,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

                  公司持有的↘本公司股份不参与分配利润。

                  第一百五十八条 公司的公积金用于弥补♀公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

                  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少江西快三app下载于转增前公司注册资〓本的25%。

                  第一百一分快三app下载安装五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事♂项。

                  第一百六十条 公司利润分配政正规福彩快三app策为:

                  (一)利润分配原则:公司实江苏福彩快三app下载行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持全国快三app续发展。

                  (二)利润分配形易彩堂快三app式、分配期间和分配条件:公司采▂取现金、股票或者现金股票相结〇合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。在具有现』金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。

                  原则上公司按卐年度进行股利分配,在公司现金流状况良好的情况↑下,结合公司盈利情况及资金需求,经股东江苏福彩快三app下载大会批准,公司可以进行中期现金分红。

                  公司利润分配不得超过累计可分配利润▃的范围,不得损害公司持续经北京快三app平台下载营能力。

                  (三)现金分红政策:

                  1、在满足公司正常生产经▃营的资金需求情况下,如◥无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现快三app免费下载苹果金方式分配股利。公司年度内≡分配的现金红利总额(包括中期分配的现金红利)不少于当年归属于上市公司股东的净利润的30%。

                  重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最▲近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的▅净资产∮ 20%的事项,上述资产价值下载广西快三app同时存在账面值和评估值的,以高者为准】;以及对外投资超过公司最贵州快三app近一期经审计的净资产20%及以上的事项。上述事项需经能买河南快三app下载公司董事会批准并提交股东大会审议通过Ψ 。

                  2、公安徽快三app司进行现金分红时,现金分红的比例应同时遵照以下要求:

                  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金北京快三app下载支出安排的,进行利∑ 润分配时,现金分红在⌒本次利润分配中所占比例最低应▂达到↙80%;

                  (2)公司发展阶段属福彩快三app下载官网下载安装成熟期且有重大资金支出安排的,进行利▲润分配时,现金分红在本次江苏福彩快三app下载利润分配中所占比例快三app大全最低应达到40%;

                  (3)公北京快三app下载司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分◥配时,现金分红在本次利润分配易彩堂快三app下载中所占比例最低应达到20%。

                  公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会中国快三app下载安装根据具体情形确定。

                  3、在公司当∑ 年未实现盈利情况下,公司不进行快三app哪个好用吗现金利润分配↙,同时需要经公司▂董事会、股东大会审议通过,并由公司独立董事发表相关意见。

                  (四)利润分配决策程序和机→制:公司董事会应结合公▃司利润情况、资金状况、生产经营和持续」发展需要,制订公司利润分配预案;公司独立董事应当对公司利润分→配预案发表明确分分快三app免费下载意见。公司利润分配预案经董『事会审议通过后,应提交股々东大会审议批准。股东大会对公司利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟快三app信誉群338080通和交流,充分听取∞中小股东的意见。

                  公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公北京快三app司的用途,独立董事对此发表分分快三app免费下载明确意见。

                  (五)公司利润分配政策的修改:因公司外部经江苏快三app下载营环境或自身经营状况发生较大变化,确有必要对本章程确定的现金分红政策进行安徽快三app调整或者变更的,由公司董事会制订拟〖修改的利润分配政策预案,并说明详细原因,在经独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会审议,并应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

                 

                  第二节 内部审计

                 

                  第一百六十福彩快三app平台官网下载一条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经◎济活动进行内部审计〖监督。

                  第一百六十快三app二条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应易彩堂快三app下载当经董事会批准后实施。审计负责人∑ 向董事会负责并报告工作。

                  第三节 会计师事务所的聘任

                  第一百六十三条 公司聘用取安徽福彩快三app下载得“从事证券相关业务资格△”的会计师事务所进行会计快三app平台官网下载安装报表审计、净资产验证百胜快三app下载及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

                  第一百六十四条 公司聘用会计师事务所快三app下载必须由股东大会决定,董易彩堂快三app下载事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

                  第一百中国快三app下载安装六十五条」 公司保证向聘用安徽快三app下载的会计师事务所提供真实、完整ζ 的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

                  第手机江苏快三app下载一百六十六条」 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

                  第一百六十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计Ψ师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务●所进行表决时,允许会计师事务所陈述意○见。

                  会计师ζ 事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

                 

                 

                         第十章 通知和公告々

                 

                   第一节 通 知

                 

                  第一百幸运彩一分快三app六十八条 公司的通←知以下列形式发出:

                  (一)以专人送出;

                  (二)以邮件方式送出;

                  (三)以公告方式进行;

                  (四)本章程规定的其下载广西快三app他形式。

                  第一百六十九条 公司发出的通知,以公告方式进行的分分快三app免费下载,一经公告,视为所有相关人员下载广西快三app收到通知。

                  第一百七十条 公司召开股东大会的会议通知,以在《上海证【券报》、《中国证←券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告方式〖进行。

                  第一百七十一条 公司召开董事会的会议通知,以书面、传真、电子邮件、专人送达或邮寄等江苏快三app苹果版方式进行。

                  第能买河南快三app下载软件一百七十二条 公司召开监事会的会议通『知,以书面、传真、电子邮件、专人送达或邮寄等方式进行。

                  第一百能买河南快三app下载软件七十三条 公司通知以专㊣ 人送出的,由被送达人易彩堂快三app下载在送达回执上签名(或盖章),被送达人】签收日期为送达日期;公司通知以邮件快三app下载送出的,自交付邮局之◤日起第3个工作△日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为中国快三app下载地址送达日期。

                  第一百七十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的快三app平台官网下载安装人送出会议通知或者该等人没有收到会议通快三app平台官网下载知,会议及会议作出的决议并不因此⊙无效。

                 

                  第二节 公 告

                 

                  第一百七十五条 公司指定《上海证◇券报①◇》、《中国手机快三app下载证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海⊙证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需中国快三app下载安装要披露信息的媒体。

                 

                 

                第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

                 

                 第一节 合并、分立、增资和减资

                 

                  第一百七十六条 公司合并可以采取吸收合并或者█新设合并。

                  一个公司吸收其他公司〒为吸收合并,被吸收的公№司解散。两个以上∮公司合并设立一个新的公司为新设合并一分快三app免费下载,合并各方解散〓。

                  第一百七十七条中国快三app下载安装 公司合并,应当由合并各方签订合并协○议,并编制资产负债表及快三app免费下载财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权『人,并于30日内在《上海证券☉报》、《中国证券江苏快三app苹果版报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自手机快三app下载地址公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供一分快三app下载相应的担保。

                  第一百七十八条 公司合并江苏快三app苹果版时,合并○各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

                  第一百七十九♀条 公司分立,其财产作相应广西快三app下载的分割。

                  公司分立,应当编制资产负债表及财产清幸运快三app平台官网下载单。公司应当自作出分立〗决议之日起10日内通知ω债权人,并于30日内在《上海证券快三app免费下载报》、《中国幸运快三app官网下载证券报一分钟一期快三app平台官网下载》、《证券时报》、《证券日报》上公告。

                  第一百八十@条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权︼人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

                  第一百八△十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债︽表及财产清单。

                  公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权♀人,并于30日内在《上海证券全国快三app下载安装报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知手机快三app下载地址书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或江苏快三app官网下载者提供相应的担保。

                  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

                  第一百八十二︽条 公司合并或者分立快三app下载,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更中彩网江苏快三app登记;公司解广西快三app散的〒,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。

                  公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

                 

                  第二节 解散和清算

                 

                  第一百八十三条一分快三app下载 公司因下列原因解散:

                  (一)本章程规定一分快三app免费下载的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;

                  (二)股东大会决议解散;

                  (三)因公司合并或者分立需要解散;

                  (四)依法被吊销营业执〖照、责令关闭或者被撤销快三app大全下载;

                  (五)公司经营管理发生︻严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能广西快三app下载解决的,持有公司全部股东表决权10%以上内蒙古快三app下载安装的股东百胜快三app下载,可以请求人民法院解散公司。

                  第一①百八十四条 公司有本章程第一百八快三app正规平台十三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存〗续。

                  依照前款规定修改本章程,须经出席①股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

                  第一百八十五︼条 公司因∩本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由@ 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确◣定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法中国快三app下载院指定有关人员组成清算组进行清算。

                  第一百八∩十六条 清算组在清算期间行分分快三app官方下载使下列职权:

                  (一)清理公司财产,分别编制资产负债ω表和财产清单;

                  (二)通知、公告债权人;

                  (三)处理与清算快三app下载有关的公司未了结的业务;

                  (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

                  (五)清理债权、债务;

                  (六)处理公司□ 清偿债务后的剩余财产;

                  (七)代表公司参与民事诉讼活幸运彩一分快三app动。

                  第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债福彩快三app安卓下载权人,并于60日内在《上河南快三app海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人应☆当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算快三app免费下载苹果手机组申报其债权。

                  债权人申∮报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

                  在申报江苏快三app免费下载债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

                  第一百八十八条 清算组在清理公全国快三app下载司财产、编制资产负债表和财产清◤单后,应当制内蒙古快三app下载安装定清算方案,并报股东大会或者∮人民法院确认。

                  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险快三app免费下载苹果手机费用和法定补偿金江苏快三app官网下载,缴纳所欠》税款,清偿公司债务后∴的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

                  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活快三app正规平台动。公司财产在未按◣前款规定清偿前,将不会分配给股东。

                  第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单◆后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人手机快三app下载不了东西民法院申请宣告破产。

                  公司经人民法院裁定宣告破★产后,清算组◣应当将清算事务移交给人民法院。

                  第一↘百九十条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确江苏快三app下载官网认,并报▓送公司登记机关,申请注销公快三app登陆不进去司登记,公告公司终止。

                  第一百九十一条 清算组成员应当忠于职守,依法◣履行清算义务。

                  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

                  清算组成员因故意或□ 者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任河南快三app。

                  第一百九十二条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

                 

                 

                第十二章 修改章程

                 

                 

                  第一百九十三╳条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

                  (一)《公司法》或有关※法律、行政法规修手机快三app下载改后,章程规定的事项与修改后的※法律、行政法规的规定相抵触;

                  (二)公司的情况发生变化,与章程●记载的事项不一致;

                  (三)股东大会快三app下载安卓版决定修改章程。

                  第一百九十四╱条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主大发快三app在哪下载管机关审批的,须报主快三app下载安卓版管机关批准;涉及公司登记事》项的,依法办理变◣更登记。

                  第一百大发快三app在哪下载九十五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关◢的审批意见修改本章程。

                  第一百九十六条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予▅以公告。

                 

                 

                第十三章  附则

                 

                  第一百九√十七条 释义

                  (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份√所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响↘的股东。

                  (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投▅资关系、协议★或者其他安排,能够实际支配公福彩快三app下载司行为的人。

                  (三)关联关系,是指公司控股股Ψ 东、实际控制人、董事、监事、高级管★理人员与其直接或者间接控制的企能买河南快三app下载业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的Ψ 其他关系。但是,国家控股的企业之间不快三app免费下载苹果版仅因为同受国家控股而具有关联关系。

                  第一百九十八条 董事会可依照章程的规正规福彩快三app定,制订▲章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵贵州快三app下载触。

                  第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程北京快三app下载与本章程有▓歧义时,以在山西省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程易彩堂快三app为准。

                  第二百条 本章程所称北京快三app下载“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

                  第二百零一条 本章程╱由公司董事会负责解释。

                  第二百零二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会卐议事规则和监事会议事规则。

                  第二百零三全国快三app条 本章程自股东大会通过之日■起施行。